Somos una empresa certificadora de modelos de prevención de delitos, orientada a propietarios o controladores de empresas grandes, medianas e incluso pequeñas, de cualquier actividad económica, para el control de riesgos de comisión de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y demás figuras a las que se refiere la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de personas jurídicas, por las conductas de sus directivos, representantes, gerentes, administradores o incluso empleados.
Qué
hacemos
Otorgamos seguridad y protección, a fin de que la empresa cumpla con las exigencias de prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de la ley 20.393, ofreciendo esta importante herramienta de defensa de la empresa ante la eventualidad de la comisión de alguno de los diferentes ilícitos previstos en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. La seguridad y confianza empresarial en sus modelos de gestión y control de riesgos bajo estándares legales, tanto nacionales como internacionales, constituye el ambiente necesario para el crecimiento de una organización. Al mismo tiempo, integra a la empresa en una comunidad económica y empresarial certificada con valores y modelos de funcionamiento que permiten el libre flujo comercial, produciendo la atenuación o exención de las graves consecuencias para la empresa por la conducta de sus directivos o funcionarios.
Se desarrolla y elabora un conjunto de herramientas y procesos de control, aplicables a las actividades de la empresa y sus colaboradores, que se encuentren expuestos a los riesgos de comisión de los delitos señalados en la ley 20.393.
La comprobación o verificación -a través de una entidad registrada en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)- de la adopción e implementación de sistemas de prevención o programa de Compliance en relación con la ley 20.393.
Es el proceso de inducción por el cual se entregan los conocimientos necesarios para modificar los comportamientos propios de los colaboradores y de la empresa, a fin de adaptarlos al cumplimiento de la ley 20.393 y evitar las actividades que puedan dar origen a los ilícitos señalados en dicha norma legal
